牧高笛户外用品公司第六届董事会第三次会议决议公告

摘要

证券代码：603908

证券简称：牧高笛

公告编号：2022-002

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2022年1月7日在浙江牧高笛户外用品有限公司会议室以现场和通讯表决的方式召开.

会议通知已于2021年12月30日通过专人、通讯的方式传达全体董事. 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高管人员列席了本次会议，会议由董事长陆暾华先生主持.

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》

为提升公司的自动化包装和智能化仓储水平，提高公司募集资金使用效率，公司拟将“牧高笛全渠道营销网络建设项目”募集资金专户余额17,063.88万元变更用途，用于公司及全资子公司衢州天野户外用品有限公司（以下简称“衢州天野”）投入“智能装配仓储一体化项目”.

具体金额以资金转出当日专户金额为准. 衢州天野将与公司、保荐机构和银行签署募集资金四方监管协议，对该项目的募集资金进行专户存储和管理.

本议案已获得公司独立董事、监事会的同意，并得到公司保荐机构的核查意见。下一步，本议案将提交股东大会审议.

（二）审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

公司将于2022年1月24日以现场投票表决和网络投票表决的方式召开2022年第一次临时股东大会.

结束语

以上是牧高笛户外用品股份有限公司第六届董事会第三次会议的决议公告. 公司将根据相关规定进一步履行相关程序，确保决议的有效实施. 敬请广大股东密切关注公司的动态. 。