公告编号：临2022-008 云天化董事会会议纪要

本文来源：证券日报

一、董事会会议召开情况

云南云天化股份有限公司（证券代码：600096，证券简称：云天化）第八届董事会第四十二次（临时）会议于2022年1月10日召开. 全体董事共11人参与表决，符合相关法规和公司章程的规定.

二、董事会会议审议情况

1. 关于子公司转让闲置资产的议案

经过全体董事的表决，11票同意通过《关于子公司转让闲置资产的议案》. 根据该议案，云南天安化工有限公司将通过在云南省产权交易所公开挂牌的方式，分批将黄磷装置部分闲置资产转让给湖北赛福机械有限公司和贵州鑫俊宏物资回收有限公司。挂牌底价为5,304.09万元，最终成交价为14,504.08万元。湖北赛福机械有限公司以13,191.12万元的价格成交，贵州鑫俊宏物资回收有限公司以1,312.96万元的价格成交. 详细信息可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临2022-010号公告中查看.

2. 关于控股股东向公司子公司提供财务资助暨关联交易的议案

经过全体董事的表决，9票同意通过《关于控股股东向公司子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。根据该议案，云天化集团将向公司子公司云南云天化云峰化工有限公司提供1亿元的财务资助，期限为180天. 资金来源于云天化集团申请发行的乡村振兴超短期融资券，用于补充云南云天化云峰化工有限公司生产“镁立棚”新型复合肥料等营运资金. 预计综合资金成本为每年5.2%，效益分析管理系统云天化集团不再另外收取任何费用. 相关董事段文瀚先生和莫秋实先生回避表决. 详细信息可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临2022-011号公告中查看.

3. 关于变更2020年度非公开发行股票募投项目的议案

经过全体董事的表决，11票同意通过《关于变更2020年度非公开发行股票募投项目的议案》. 根据该议案，为提高募集资金使用效率，结合原项目实际进展情况，将2020年度非公开发行股票募投项目“6万吨/年聚甲醛项目”进行变更.

以上为董事会会议审议通过的重要议案. 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

（证券日报）。